Autor(es): Waldek Fachinelli Cavalcante
ISBN v. impressa: 978989712715-1
ISBN v. digital: 978655605115-4
Encadernação: Capa mole
Número de páginas: 188
Publicado em: 05/08/2020
Idioma: Português Brasileiro
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O livro revela o pensamento e pesquisas contemporâneas sobre o tema controle do crime e crime organizado. Seja profissional da área, integrante do sistema de justiça criminal, pesquisador, estudante das mais diversas áreas, quer do Direito, Sociologia, Administração, Psicologia, Segurança, Economia etc., seja um tomador de decisões em busca de desenvolver políticas baseadas em evidências científicas, ou um cidadão à procura de conhecimento geral sobre o crime, o criminoso e o controle social do crime, especialmente o crime organizado ou redes criminosas, este livro é para você. Em uma pesquisa ampla, porém com grande poder de síntese, o autor traz as principais referências internacionais para explicar a criminalidade organizada e como enfrentá-la (repressão e prevenção). A bibliografia nacional é escassa em relação aos temas aqui abordados, trazendo a obra tópicos como os modelos político-criminais de diferentes regiões do globo, o terrorismo, corrupção, lavagem de dinheiro, inteligência, teorias criminológicas afetas à temática, estratégias de prevenção criminal, crime de colarinho branco, compliance, teorias criminológicas, intelligence-led policing entre outros conteúdos que te prenderão ao livro.
WALDEK FACHINELLI CAVALCANTE
Mestre em Criminologia e Investigação Criminal pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna de Portugal. Especialista em Direito Ambiental e Urbanístico pela Universidade Anhanguera Uniderp. Especialista em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Goiás. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás. Coordenador do módulo criminológico da Especialização em Segurança Pública do Instituto Federal de Brasília. Professor de pós-graduações em Direito. Professor, tutor e conteudista da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. Autor de artigos jurídicos e criminológicos. Experiência na área de Direito, Criminologia, Gestão e Controle. Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi servidor da Justiça Federal e militar de carreira do Exército.
1 INTRODUÇÃO, p. 15
2 CONCEITO DE CRIME ORGANIZADO, p. 19
3 CRIMINOLOGIA, POLÍTICA CRIMINAL E O CRIME ORGANIZADO, p. 27
3.1 VISÃO CRIMINOLÓGICA DO CRIME ORGANIZADO, p. 27
3.1.1 Introdução, p. 27
3.1.2 Criminologia e Crime Organizado, p. 28
3.1.3 Teorias Criminológicas e Crime Organizado, p. 32
3.1.3.1 Teoria da anomia, p. 32
3.1.3.2 Teoria da subcultura, p. 33
3.1.3.3 Teoria da oportunidade diferencial, p. 34
3.1.3.4 Teoria do controle social, p. 34
3.1.3.5 Teoria da associação diferencial, p. 35
3.1.3.6 Teoria do crime organizado como organização social comunitária, p. 37
3.1.3.7 Teoria do crime organizado como empreendedorismo, p. 38
3.2 POLÍTICA CRIMINAL E CRIME ORGANIZADO, p. 40
3.2.1 Introdução, p. 40
3.2.2 Política Criminal Baseada em Evidências, p. 44
3.2.3 Modelos Político-criminais de Controle do Crime Organizado, p. 45
3.2.3.1 Estados Unidos da América, p. 45
3.2.3.2 União Europeia, p. 48
3.2.3.3 Ásia (China e Índia), p. 51
3.2.3.4 Itália, p. 55
4 PREVENÇÃO DO CRIME ORGANIZADO E SUAS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO, p. 59
4.1 INTRODUÇÃO E CONCEITO DE PREVENÇÃO CRIMINAL, p. 59
4.2 TIPOLOGIAS DA PREVENÇÃO DO CRIME, p. 64
4.3 OUTRAS ABORDAGENS DA PREVENÇÃO CRIMINAL, p. 66
4.4 PREVENÇÃO CRIMINAL E CRIME ORGANIZADO, p. 68
4.4.1 Prevenção do Crime Organizado nos Países Baixos - Um Modelo de Prevenção do Crime Organizado, p. 73
4.5 CRIME ORGANIZADO, O AMBIENTE SOCIAL E AS REDES CRIMINOSAS, p. 77
4.6 LAVAGEM DE DINHEIRO (BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS), p. 82
4.6.1 Enquadramento, p. 82
4.6.2 Definição, p. 84
4.6.3 Progresso no Tempo, p. 86
4.6.4 Processo de Lavagem, p. 90
4.6.4.1 Fase de ocultação ou colocação (placement), p. 90
4.6.4.2 Fase de estratificação ou circulação (layering), p. 91
4.6.4.3 Fase de integração (integration), p. 91
4.6.5 Onde e Como se Lava, p. 92
4.6.6 Como Investigar, p. 96
4.6.6.1 Investigação financeira, p. 98
4.6.6.2 Suporte e estratégia para a investigação financeira, p. 99
4.6.6.3 Unidades de Inteligência Financeira e fontes de informação, p. 100
4.6.6.4 Técnicas de investigação e treinamento, p. 101
4.6.7 Prevenção, p. 102
4.7 COOPERAÇÃO E CRIME ORGANIZADO, p. 108
4.7.1 Enquadramento, p. 108
4.7.2 Convenção de Palermo e Instrumentos de Cooperação, p. 110
4.7.3 Cooperação e Lavagem de Dinheiro, p. 114
4.7.4 Interpol, p. 115
4.7.5 Europol, p. 116
4.7.6 Eurojust, p. 117
4.8 INTELIGÊNCIA E CRIME ORGANIZADO, p. 118
4.8.1 Enquadramento, p. 118
4.8.2 Conceitos, p. 120
4.8.3 Controle do Crime Organizado e Inteligência, p. 123
4.8.4 O Intelligence-Led Policing (ILP) e os Modelos de Controle do Crime, p. 126
4.9 CRIME DE COLARINHO BRANCO, FRAUDES E CRIME ORGANIZADO, p. 130
4.9.1 Sutherland e o Crime de Colarinho Branco, p. 130
4.9.2 O Crime de Colarinho Branco e a Atualização do Conceito (do Ofensor à Ofensa), p. 132
4.9.3 Crime de Colarinho Branco e Crime Organizado, p. 134
4.10 TERRORISMO E CRIME ORGANIZADO, p. 138
4.10.1 Conceitualização Sociológica, Legal e Política, p. 138
4.10.2 Terrorismo e Organizações Criminosas, p. 141
4.10.3 Enfrentamento do Terrorismo, p. 144
4.11 CORRUPÇÃO, p. 150
4.11.1 Conceitualização, p. 150
4.11.2 Corrupção e Crime Organizado, p. 152
4.11.3 Prevenção, p. 154
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, p. 161
REFERÊNCIAS, p. 165
